تحقیق پولشويي

اتحاديه اروپا,اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی,پيشينه فرايند پول شوي,پیشینه تاریخی پولشویی,دانلود كار تحقيقي حقوق,دانلود كار تحقيقي رايگان,كار تحقيقي پولشويي,كار تحقيقي حقوق,كنوانسیون پالرمو,كنوانسیون وین,کميته بال (بازل),مقاله پولشويي
دانلود تحقیق پولشويي

دانلود فایل

دانلود تحقیق در مورد پولشويي،در قالب word و در 47 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: كليات تحقيق1-1- مقدمه1-2- بيان مسئله1-3- ضرورت و اهميت موضوع1-4- اهداف تحقيق1-5- سوالات تحقیق1-6- تعريف اصطلاحاتفصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق2-1- پیشینه تاریخی پولشویی2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي2-2-1- کميته بال (بازل)2-2-2- سازمان ملل2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی2-2-4- اتحاديه اروپا2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی2-3-1- كنوانسیون وین2-3-2- كنوانسیون پالرمو2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها2-4- پيشينه فرايند پول شويي در ايران2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه2-8- استدلال های مخالفین با لایحهفصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري3-1- تبیین پول‌شویی3-1-1 گونه‌هاي پولشويي3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی3-1-4- پول های کثیف3-1-5- مصاديق پول كثيف3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي3-1-7- مراحل پول شويي3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران3-2-1- مستندات فقهی3-2-2- مستندات حقوقی3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟3-6- راهكارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور3-8- نتيجه‌گيري3-9- پيشنهادهافصل چهارم: منابع و مأخذچكيده تحقیق:جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق­الذکر برای هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت (ادامه دارد) …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مقاله پولشويي كار تحقيقي پولشويي كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي حقوق دانلود كار تحقيقي رايگان پیشینه تاریخی پولشویی کميته بال (بازل) اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی اتحاديه اروپا كنوانسیون وین كنوانسیون پالرمو پيشينه فرايند پول شوي

  • تحقیق قتل و عوامل موثر بر آن در حقوق ايران

    بررسی مجاز,تحقیق پیرامون قتل,تحقیق عوامل موثر بر قتل,تحقیق قتل و عوامل موثر بر قتل,تحقیق مجازات قتل,عوامل موثر بر قتل,عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران,قتل,قتل عمد,مجازات قتل,مجازات قتل در حقوق ایران,مقاله عوامل موثر بر قتل,مقاله مجازات قتل دانلود تحقیق قتل…

  • تحقیق روانشناسي كودك

    تحقیق روانشناسي كودك رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : روانشناسي كودك قالبندی : فایل word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 15بخشی از متن تحقیق :نوزاد از موقع تولد براي تأمين نيازهاي خود يا بيان مشكلات خود فقط…

  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز (واقع در استان لرستان)

    استان لرستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان الیگودرز (واقع در استان لرستان)…

  • فایل طرح پره طراحی شده در سالیدورک

    فایل طرح پره طراحی شده در سالیدورک رفتن به سايت اصلي دانلود فایل طرح پره طراحی شده در سالیدورک،توضیحات:این فایل مربوط به یک طرح پره طراحی شده در سالیدورک می باشد که قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 بوده که به…

  • تحقیق مقاله ارزشيابي كاركنان (4 مقاله ناب در رابطه با ارزشیابی کارکنان)

    ارزشيابي كاركنان,پاورپوینت ارزشيابي كاركنان,پروژهارزشيابي كاركنان,تحقیق آماده در مورد ارزشيابي كاركنان,تحقیق ارزشيابي كاركنان,دانلود تحقیق ارزشيابي كاركنان,دانلود تحقیق در مورد ارزشيابي كاركنان,مقاله در موردارزشيابي كاركنان تحقیق مقاله ارزشيابي كاركنان (4 مقاله ناب در رابطه با ارزشیابی کارکنان) رفتن به سایت اصلی بخشی…

  • تحقیق تنیس روی میز

    بررسی تنیس روی میز,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون تنیس روی میز,پروژه تنیس روی میز,تحقیق تربیت بدنی تنیس روی میز,تحقیق تنیس روی میز,تحقیق در مورد تنیس روی میز,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد تنیس روی میز,دانلود تحقیق تنیس روی میز,مقاله تنیس…

  • پاورپوینت حسگرهای نور

    آشنایی با سنسور های فیبر نوری,اهميت نور در کشاورزی,پاورپوینت حسگر های نور,حسگر نور,حسگر نور محیط,نورهای مصنوعی در گلخانه پاورپوینت حسگرهای نور رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت حسگرهای نورقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 12فهرست مطالب:اهميت نور در کشاورزیکميت نورنورهای مصنوعی در…

  • تحقیق الکترونیکی راز

    تحقیق الکترونیکی راز رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق الکترونیکی راز،در قالب pdf و در 39 صفحه.توضیحات:آیا برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان، دچار مشکل شده اید؟ آیا دوست دارید هر چی که آرزو کردین، سریع به اون آرزو برسید؟…

  • پاورپوینت نماسازی

    ارزانترین نمای ساختماننقشه نما,انواع نما ساختمان,انواع نمای ساختمان مسکونی,قیمت انواع نمای ساختمان,نما در معماری,نما ساختمان مسکونی,نما مدرن پاورپوینت نماسازی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نماسازی،در قالب ppt و در 39 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:كلياتنقشه‌هاي اجرايي…

  • گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات- آزمایش سیستم ارتعاشی جامع

    گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات- آزمایش سیستم ارتعاشی جامع رفتن به سايت اصلي دانلود گزارش کار آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات- آزمایش سیستم ارتعاشی جامع،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش، شامل:پاندول ساده:تئوری آزمایشوسایل مورد نیاز برای انجام…

  • تحقیق روان شناسی کودکان

    پایان نامه پیرامون کودکان,پروژه کودکان,تحقیق در مورد کودکان,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی کودکان,تحقیق کودکان,تربيت کودک,تغذيه کودک,دانلود تحقیق کودکان,رشدکودک,عادت ها و رفتارهاى كودك,مقاله کودکان تحقیق روان شناسی کودکان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مدت يك قرن است كه غرب تحقيقات دامنه…

  • مقاله ترجمه شده با عنوان آماده سازی نسل بعدی از IMA: یک تکنولوژی جدید برای برنامه اسکارلت

    ترجمه مقاله الکترونیک,ترجمه مقاله برق,ترجمه مقاله رشته برق,مقاله ترجمه شده الکترونیک,مقاله ترجمه شده برق,مقاله ترجمه شده رشته الکترونیک,مقاله ترجمه شده رشته برق,مقاله ترجمه شده مهندسی الکترونیک,مقاله ترجمه شده مهندسی برق دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان آماده سازی نسل بعدی…

  • پاورپوینت هتل و استانداردهای طراحی و ساخت آن

    استاندارد طراحی هتل,استاندارد هتل,استاندارد هتل 3 ستاره,استاندارد هتل 5 ستاره,استاندارد هتلداری,استانداردهای طراحی هتل,استانداردهای طراحی و ساخت هتل,ضوابط و استانداردهای طراحی هتل,طراحی و ساخت هتل,کتاب استاندارد طراحی هتل دانلود پاورپوینت هتل و استانداردهای طراحی و ساخت آن دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

  • تحقیق نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی

    تحقیق نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع نقش قرآن و تاثیر آن در زندگی فردی و اجتماعی،در قالب word و در 62 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:…

  • پاورپوینت بازاریابی رابطه مند

    پاورپوینت بازاریابی رابطه مند پاورپوینت بازاریابی رابطه مند رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع بازاریابی رابطه مند، در قالب pptx  و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتعریف بازاریابی رابطه مند تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از بازاریابی رابطه مند…

  • جزوه آموزشی تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات

    تئوري مدیریت,تئوري مدیریت پرچ,تئوري مدیریت پیشرفته,تئوري مدیریت رابینز,جزوه تئوري مدیریت,جزوه تئوري مدیریت رشته فناوری اطلاعات,جزوه تئوري مدیریت رشته کامپیوتر,دانلود جزوه تئوري مدیریت,دانلود جزوه تئوري مدیریت رشته کامپیوتر دانلود جزوه آموزشی تئوري مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فن آوری اطلاعات دانلود…

  • پاورپوینت خلاصه کتاب زبان خارجه تخصصی1 رضا نیلی پور

    پاورپوینت خلاصه کتاب زبان خارجه تخصصی1 رضا نیلی پور رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب زبان خارجه تخصصی1 رضا نیلی پور،در قالب ppt و در 211 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:Part One:1-The Native Language and Literature 2-The Language of…

  • پاورپوینت انواع روشهای طبخ مواد غذایی

    پاورپوینت انواع روشهای طبخ مواد غذایی روش های پخت غذا رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع انواع روشهای طبخ مواد غذایی،در قالب ppt و در27 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:پختن نه تنها بو و ظاهر مواد غذايي…

  • تحقیق مساله‌ حجاب

    تحقیق مساله‌ حجاب حجاب رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع مساله‌ حجاب،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:اشاره‌اي كوتاه به آيه مربوط به پوشش زنان   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها:…

  • خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به علاوه مباحث کلاسی دکتر لشکر بلوکی

    جاری سازی استراتژی,جاری سازی استراتژی لشکر بلوکی,جاری سازی استراتژیک,جزوه دکتر لشکر بلوکی,جزوه مدیریت تحول,جزوه مدیریت تحول دکتر لشکر بلوکی,کتاب جاری سازی استراتژی,کتاب رقص تغییر,مدیریت تحول,مدیریت تحول دانشگاه شریف دانلود خلاصه کتاب های جاری سازی استراتژی و کتاب رقص تغییر به…

  • تحقیق شيوه هاي خاص برخورد قرآن با يهود

    تحقیق شيوه هاي خاص برخورد قرآن با يهود تحقیق شيوه هاي خاص برخورد قرآن با يهود رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع شيوه هاي خاص برخورد قرآن با يهود،در قالب word و در 58 صفحه، قابل ویرایش، شامل:شيوه…

  • جزوه کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی محمدرضا سرمدی و حمیدرضا خاتمی

    پاورپوینت کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی محمدرضا سرمدی و حمیدرضا حاتمی,دانلود کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی محمدرضا سرمدی و حمیدرضا حاتمی,کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی محمدرضا سرمدی و حمیدرضا حاتمی دانلود جزوه کتاب روابط…

  • تحقیق رشد حسي و حركتي كودك

    اصول رشد گزل,تعریف رشد,دوره حسی حركتي كودكي,دوره حسی حرکتی,ديدگاه پياژه در مورد رشد,رشد حسی حرکتی کودک از تولد تا دو سالگی,رشد رواني حركتي از دیدگاه گزل,روان شناسي رشد,مراحل رشد پیاژه,مرحله حسی حرکتی پیاژه تحقیق رشد حسي و حركتي كودك رفتن…

  • تحقيق نقش فناوری نانو در صنایع غذایی

    تاثیر نانو تکنولوژی در صنایع غذایی,تحقيق رشته صنايع غذايي,تعريف فناوري نانو,دانلود تحقيق,فناوري نانو,فناوري نانو و صنايع غذايي,كار تحقيقي صنايع غذايي,نانوتکنولوژی در صنایع غذایی,نقش فناوري نانو,نقش فناوري نانو در صنايع غذايي دانلود تحقيق نقش فناوری نانو در صنایع غذایی دانلود فایل…

  • پاورپوینت بررسی زبان های برنامه نویسی جاوا و ++C

    pdf,آموزش,آموزش زبان c,آموزش زبان برنامه نویسی c,تاریخچه زبان c,چیست,دانلود,زبان c,زبان برنامه نویسی c,زبان جاوا,زبان جاوا اسکریپت,زبان جاوا چیست,فارسی دانلود پاورپوینت بررسی زبان های برنامه نویسی جاوا و ++C دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد بررسی زبان های برنامه نویسی جاوا و ++C،در…

  • تحقیق بخارا در ماورالنهر

    بخارا در ماورالنهر,پای,پروژه بخارا در ماورالنهر,پروژه در مورد بخارا در ماورالنهر,تحقیق در مورد بخارا در ماورالنهر,دانلود تحقیق بخارا در ماورالنهر,دانلود رایگان تحقیق بخارا در ماورالنهر,مقاله بخارا در ماورالنهر,مقاله در مورد بخارا در ماورالنهر تحقیق بخارا در ماورالنهر رفتن به سایت…

  • پاورپوینت دستگاه آبفشان دوار

    آبیاری بارانی کلاسیک متحرک,آبیاری قطره ای pdf,آموزش اجرای آبیاری قطره ای,آموزش طراحی سیستم آبیاری قطره ای رایگان,روش محاسبه آبیاری قطره ای,نحوه لوله کشی آبیاری قطره ای,نرم افزار طراحی آبیاری قطره ای,نقشه آبیاری قطره ای درختان پاورپوینت دستگاه آبفشان دوار رفتن…

  • دانلود گزارش کارآموزی شرکت تکنو زیست

    خرید پروژه کارآموزی شرکت تکنو زیست,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کار,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود گزارش کاراموزی شرکت تکنو زیست,سایت گزارش کارآموز,کارآموزی,کارورزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی شرکت تکنو زیست,گزارش کارورزی شرکت تکنو زیست دانلود دانلود گزارش کارآموزی شرکت تکنو زیست دانلود فایل در زیر به مختصری…

  • تحقیق پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده

    تحقیق پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع پرورش قارچ روي سوبستر استريل شده،در قالب WORD و در 37 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:نمونه‎هاي وحشي قارچ كاملا…

  • تحقیق زندگی نامه آيت‌ الله سيدحسن مدرس

    پروژه زندگی نامه آيت‌ الله سيد حسن مدرس,تحقیق در مورد زندگی نامه آيت‌ الله سيد حسن مدرس,دانلود تحقیق زندگی نامه آيت‌ الله سيد حسن مدرس,دانلود رایگان تحقیق زندگی نامه آيت‌ الله سيد حسن مدرس,زندگی نامه آيت‌ الله سيد حسن مدرس,مقاله…

  • تحقیق بررسی نظريه قيمت گذاری آربيتراژ

    آربيتراژ,پاورپوینت قيمت گذاری آربيتراژ,پروژه در مورد قيمت گذاری آربيتراژ,تحقیق آماده در مورد قيمت گذاری آربيتراژ,تحقیق در م,تحقیق قيمت گذاری آربيتراژ,دانلود تحقیق در مورد قيمت گذاری آربيتراژ,قيمت گذاری,مقاله در مورد قيمت گذاری آربيتراژ,نظريه تحقیق بررسی نظريه قيمت گذاری آربيتراژ رفتن به…

  • تحقیق RANS Turbulence (جریان آشفته) و مقایسه با حل DNS با متلب و ترسیم نتایج در تک پلات

    DNS,آشفتگی جریان,پروژه آشفتگی جریان,پروژه توربولانس,پروژه جریان آشفته,جریان آشفته,دانلود پروژه آشفتگی جریان,دانلود پروژه توربولانس,دانلود پروژه جریان آشفته,دانلود رایگان آشفتگی جریان,دانلود رایگان پروژه تورب,دانلود رایگان پروژه جریان آشفته دانلود تحقیق RANS Turbulence (جریان آشفته) و مقایسه با حل DNS با متلب و…

  • پاورپوینت مرور كلي اپيدميولوژی بيماري پريودنتال

    انواع بیماری های پریودنتال,بافت پریودنتال,پاکت پریودنتال چیست,پریودنتال چیست,پریودنتال دندان,جراحی پریودنتال,درمان بیماری پریودنتال,درمان پریودنتیت پاورپوینت مرور كلي اپيدميولوژی بيماري پريودنتال رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مرور كلي اپيدميولوژی بيماري پريودنتال،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی…

  • گزارش مطالعات امکان سنجی مقدمات تولید تسمه پروانه

    امکان سنجی تولید تسمه پروانه,برآورد هزینه تولید تسمه پروانه,تول,دانلود طرح توجیهی تولید تسمه پروانه,راه اندازی تولید تسمه پروانه,طرح توجیهی تولید تسمه پروانه,طرح راه اندازی تولید تسمه پروانه,طرح کسب و کار تولید تسمه پروانه,کارآفرینی تولید تسمه پروانه دانلود گزارش مطالعات امکان…

  • تحقیق اهميت نماز جماعت

    تحقیق اهميت نماز جماعت رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع اهميت نماز جماعت،در قالب word و در 27 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:غير از آثار فردى و اجتماعى نماز جماعت (كه به آنها اشاره خواهدشد)پ اداش‏هاى عظيمى…